Подрядчик из Лакии задержан по подозрению в сокрытии доходов на сумму около 6 млн шекелей

Суайб Загрена, строительный подрядчик из Лакии, выполняющий работы на юге, преимущественно в районе Аравы, задержан по подозрению в сокрытии от Налогового управления части своих доходов от строительной деятельности. Мировой суд Ришон-ле-Циона освободил его в среду, 11 ноября, на ограничительных условиях.

Согласно ходатайству об освобождении под залог, подозрение возникло в ходе оперативной деятельности подразделения «Яалом» - национального отдела расследований и борьбы с преступностью Налогового управления. Открытое расследование началось 10 ноября. На основании судебных ордеров следователи изъяли документы и медиаматериалы, а также документы у представителя подозреваемого.
При проверке движения средств по банковскому счету Загрены следователи выявили денежные переводы от клиентов. В обращении к суду Налоговое управление указало, что, по расчетам следователей, поступления на счет с 2021 по 2025 год превысили доходы, задекларированные в ведомстве за этот период, примерно на 6 млн шекелей.

Залоги и запрет на выезд из страны
Судья Гай Маймон утвердил соглашение сторон об освобождении Загрены под личное поручительство на сумму 300 тысяч шекелей и третьей стороны - на 100 тысяч шекелей. Согласно решению, его выезд из страны заблокирован на 180 дней. Он обязан сдать загранпаспорт до 16 ноября (до 12:00) и являться на допросы по первому требованию.
Налоговое управление сообщило, что расследование продолжается.