קבלן מלקיה נעצר בחשד שלא דיווח על הכנסות של כ-6 מיליון ש''ח

סואייב זאגרנה, קבלן בניין מלקיה שמבצע עבודות בדרום, בעיקר באזור הערבה, נעצר בחשד שלא דיווח לרשות המסים על חלק מהכנסותיו מעבודות בנייה. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר אותו ביום רביעי, 11 בנובמבר, בתנאים מגבילים.

לפי בקשת השחרור בערובה, החשד עלה בפעילות של יחידת יהלום, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים. החקירה הגלויה נפתחה ב-10 בנובמבר. מכוח צווים שיפוטיים תפסו החוקרים מסמכים וחומרי מדיה, וכן מסמכים אצל מייצגו של החשוד.
בבדיקת תנועות בחשבון הבנק של זאגרנה זיהו החוקרים העברות כספים מלקוחות. בבקשה לבית המשפט כתבה רשות המסים כי לפי חישוב החוקרים, ההפקדות בחשבון בשנים 2021 עד 2025 עלו בכ-6 מיליון ש״ח על ההכנסות שדווחו לרשות בתקופה הזאת.

ערבויות וצו עיכוב יציאה מהארץ
השופט גיא מימון נתן תוקף להסכמת הצדדים לשחרורו של זאגרנה בערבות עצמית של 300 אלף ש״ח ובערבות צד ג׳ של 100 אלף ש״ח. על פי ההחלטה, יציאתו מהארץ תעוכב ל-180 יום. עליו להפקיד את דרכונו עד 16 בנובמבר בשעה 12:00 ולהתייצב לחקירה בכל עת שיידרש.
רשות המסים מסרה כי החקירה נמשכת.