Более 10 миллионов шекелей: подозрения в отношении стоматолога из Беэр-Шевы

Стоматолог Раед Альбаз, владелец клиники «Д-р Альбаз» в Беэр-Шеве, находится под следствием по подозрению в совершении тяжелых налоговых преступлений. По данным Налогового управления, проверка его делового банковского счета выявила расхождение на сумму более 10 миллионов шекелей между зачисленными средствами и доходами, задекларированными им в период с 2020 по 2025 год.

Расследование ведет Национальное подразделение по расследованиям и борьбе с преступностью Налогового управления («Яхалом») совместно с налоговым инспектором Негева. В ходатайстве об освобождении под залог, представленном в мировой суд Ришон-ле-Циона, следственные органы указали, что точно вычисленная сумма расхождений составляет 10 647 315 шекелей.

Подозрения: незадекларированные доходы и утаенное имущество

Согласно подозрениям, поступления на деловой счет существенно превышали доходы, заявленные в Налоговое управление. Также утверждается, что в декларации об имуществе («ацхарат он»), представленной Альбазом в декабре 2022 года, не были указаны объекты недвижимости общей стоимостью около 2,4 миллиона шекелей.

Еще одно подозрение касается места жительства Альбаза. В Налоговом управлении утверждают, что он переехал из Тель-Шевы (населенного пункта, жители которого имеют право на налоговую льготу в размере 18%) в Омер, но не уведомил власти об изменении адреса. По версии следствия, его официальным местом жительства оставалась Тель-Шева, что позволяло ему продолжать пользовать налоговой льготой даже после переезда.

Изъятие документов в доме и у представителя

В понедельник, 10 августа, расследование перешло в открытую фазу. На основании судебного ордера инспекторы Налогового управления изъяли документы в доме подозреваемого, а также у его официального представителя. После этого Альбаз был доставлен на заседание в мировой суд Ришон-ле-Циона.

Судья Рафи Арния утвердил освобождение подозреваемого по соглашению сторон под следующие ограничительные условия: личное обязательство на сумму 300 тысяч шекелей, третьекторская поручительская гарантия на сумму 200 тысяч шекелей, денежный залог или банковская гарантия на сумму 50 тысяч шекелей (до 17 августа), запрет на выезд из страны сроком на 180 дней и сдача загранпаспорта. Альбаз также обязался являться на все допросы по первому вызову.

Расследование продолжается, на данном этапе обвинительное заключение не предъявлено. Подозрения в отношении Альбаза еще не доказаны в суде, и в его отношении действует презумпция невиновности. В предоставленных документах его личные комментарии по существу подозрений отсутствуют.