Беэр-Шева: изъяты сотни дронов для преступного использования, волна арестов по делам о налоговых преступлениях и отмывании денег

Масштабное расследование Полиция Израиля и Налоговое управление Израиля привело к аресту 10 жителей юга страны по подозрению в тяжких налоговых преступлениях, отмывании денег и управлении сложным преступным механизмом, в центре которого - закупка и распространение сотен дронов для криминальных целей.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, в последние месяцы расследование велось в тайном режиме подразделением экономической борьбы южного округа в составе Лахав 433, совместно с южным подразделением ЯМАР и подразделением «Яалом» Налогового управления. В рамках расследования проверялись подозрения в сокрытии доходов, использовании фиктивных счетов-фактур и отмывании значительных денежных сумм.

Накануне расследование перешло в открытую фазу. В ходе скоординированной операции силы экономической полиции южного округа, подразделения Южного округа и отряд «МАТПА» провели обыски в домах подозреваемых, изъяли документы, цифровые носители и дополнительное имущество с целью его возможной конфискации.

Из материалов расследования следует, что подозреваемые, формально являвшиеся владельцами коммерческих компаний, приобрели сотни дронов, которые, по версии следствия, были переданы преступным элементам. Дроны использовались для контрабанды наркотиков и оружия на южных границах Израиля с применением гражданских технологий в преступных и связанных с безопасностью целях.

Также установлено, что компании служили прикрытием для сокрытия личности криминальных структур, использовавших дроны, посредством системы фиктивных счетов и сокрытия доходов, с целью затруднить выявление источников финансирования и реального назначения оборудования.

Все десять подозреваемых были доставлены на допрос в офисы экономической полиции южного округа. В течение дня они будут доставлены в Мировой суд Беэр-Шевы для рассмотрения ходатайства о продлении их ареста в соответствии с потребностями расследования.

В полиции и Налоговом управлении подчеркивают, что речь идет о тяжком деле, сочетающем экономические преступления с организованной и связанной с безопасностью преступностью. Расследование продолжается, ожидаются дополнительные следственные действия.