ענישה חמורה בבאר שבע: 55 חודשי מאסר לנאשם המרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף ענק

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש מאסר של 55 חודשים על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות רחבת היקף, שכללה הפצה וקיזוז של חשבוניות כוזבות ועבירות הלבנת הון בסכום של למעלה מ-160 מיליון שקל. לצד עונש זה נגזרו עונשי מאסר נוספים על שני נאשמים נוספים בפרשה.

הנאשמים הורשעו, כל אחד על פי חלקו, בביצוע עבירות של מסירת דוחות כוזבים למע"מ, ניכוי מס תשומות ללא מסמכים כדין, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולה וכן עבירות הלבנת הון.
מגזר הדין עולה כי בין השנים 2017 עד 2019 פעלו הנאשמים בשיטתיות, כאשר כללו בספרי החשבונות של חברות שבשליטתם חשבוניות מס פיקטיביות, מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות בהן, וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס. לצורך הסוואת הפעילות נעשה שימוש בנותני שירותים פיננסיים, תוך יצירת מצג שווא של פעילות עסקית לגיטימית.

במסגרת גזר הדין נגזרו:
55 חודשי מאסר בפועל על זוהיר רואשדה, שהורשע בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-140 מיליון שקל, כאשר סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-21 מיליון שקל, וכן בעבירות הלבנת הון בסך של כ-2 מיליון שקל.
18 חודשי מאסר בפועל על אחיו, אמג'ד רואשדה, שהורשע בעבירות מס בהיקף עסקאות של כ-28 מיליון שקל והלבנת הון בהיקף של כ-5 מיליון שקל.
12 חודשי מאסר בפועל על דוד אברג'ל, שהורשע בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-18 מיליון שקל ובעבירות הלבנת הון.
בנוסף לעונשי המאסר הטיל בית המשפט קנסות כספיים והורה על חילוט כספים ורכוש שנתפסו במהלך החקירה.

במסגרת הפרשה הוגשו כתבי אישום נגד מעורבים נוספים. התיקים נוהלו על ידי המחלקה המשפטית הפלילית של מע"מ באר שבע, בעקבות חקירה משותפת של חקירות מע"מ תל אביב, יחידת יהלום ברשות המסים וימ״ר לכיש.