החשד: מכר והמיר מטבעות וירטואליים בעשרות מיליוני שקלים ללא דיווח לרשות המסים
שכיר, המנהל במקביל עסק עצמאי בתחום התקשורת ואבטחת הנתונים, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד שלא דיווח לרשויות המס על מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של למעלה מ-60 מיליון ש"ח בין השנים 2019 ל-2021.
החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל במחלקת פקיד שומה חקירות מרכז, לפיו החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס. החקירה התבצעה בשיתוף משטרת ישראל – מחלק ברק ביחידת הסייבר של להב 433, וימ"ר לכיש.
בדוחות שהגיש החשוד לרשות המסים, הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעסק שיש לו (דווח כעוסק פטור ברוב התקופה), וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2019-2022 הצהרה כוזבת, לכאורה, לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. כמו כן, לחשוד הייתה דרישה להצהרת הון וגם בהצהרת ההון לא הצהיר כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.
מחומר החקירה עולה כי לחשוד הייתה כאמור פעילות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. החשוד נחקר והוצגו בפניו ראיות ומסמכים הקושרים אותו לחשדות המיוחסות לו. כמו כן, נגבו עדויות מגורמים נוספים אשר מחזקים את החשדות כנגדו. שופט בית משפט השלום בתל-אביב שחרר אותו בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.
רשות המסים רואה במטבעות וירטואליים נכס בלתי מוחשי שאינו מטבע במובן הרגיל, ולכן הכנסות ממכירתם חייבות במס רווח הון או במס הכנסה, בהתאם לאופי הפעילות. אי דיווח על הכנסות ממטבעות וירטואליים עלול להוביל להליכים פליליים, כפי שמודגם במקרה זה.
הצטרפו אל קבוצת הווצאפ וקבלו עדכונים שוטפים: להצטרפות הקליקו כאן
ניתן לדווח על חדשות אל העורך האחראי דני בלר בטלפון 052-2394026
או במייל [email protected]
על פי ''שימוש הוגן'' המעוגן בסעיף 19 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007. מערכת ‘’חדשות באר שבע והנגב 24/7" מכבדת זכויות יוצרים ועושה כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המועברים אלינו, לעיתים תוך כדי התרחשות חדשותית. אם זיהיתם בכתבות או הידיעות צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות למערכת ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]
עקבו אחרינו: וואטסאפ • טוויטר • טלגרם • פייסבוק • טיקטוק • גוגל • אינסטגרם •
