Подозрение: продажа и обмен криптовалют на десятки миллионов шекелей без уведомления налоговых органов
Наёмный сотрудник, который также владеет бизнесом в сфере коммуникаций и информационной безопасности, был задержан и освобождён под ограничительные условия по подозрению в неуведомлении налоговых органов о продажах и обмене криптовалют на сумму свыше 60 миллионов шекелей в период с 2019 по 2021 годы.
Расследование было начато после получения информации от отдела налоговых расследований Центрального округа, согласно которой подозреваемый активно работает на международной платформе торговли криптовалютами, но не декларирует доходы в налоговые органы. Расследование проводилось совместно с полицейским подразделением "Барак" в рамках отдела киберпреступлений ЛАХАВ 433 и криминальным отделом полиции Южного округа.
В декларациях, представленных подозреваемым в Налоговую службу, он указывал доходы от своей работы по найму, доходы от собственного бизнеса (зарегистрированного в качестве малого предпринимателя на протяжении большей части периода), а также, предположительно, предоставлял ложные данные за 2019–2022 годы о том, что у него нет доходов и прибыли от операций с криптовалютами. Более того, в декларации о состоянии имущества, которую он также обязан был предоставить, подозреваемый не указал владение криптовалютой.
Из материалов расследования следует, что подозреваемый осуществлял операции на сумму десятков миллионов шекелей. Он был допрошен, и ему были предъявлены доказательства и документы, связывающие его с предъявленными обвинениями. Также были собраны свидетельские показания других лиц, подкрепляющие подозрения. Судья мирового суда в Тель-Авиве освободил его под ограничительные условия, и расследование продолжается.
Налоговая служба Израиля рассматривает криптовалюты как нематериальный актив, не являющийся валютой в привычном понимании, поэтому доходы от их продажи облагаются налогом на прирост капитала или подоходным налогом, в зависимости от характера операций. Непредоставление информации о доходах от криптовалют может привести к уголовным преследованиям, как это продемонстрировано в данном случае.
Присоеденяйтесь к группе в WhatsApp и получайте свежие новости: ссылка
Сообщить новости ответственному редактору Дэнни Беллеру по телефону 052-2394026
Или по электронной почте : [email protected]
Согласно "справедливым использованию", указанному разделе 19 Закона об авторском праве, 2007. «Система " Beer Sheva News и Negev 24/7" уважает авторские права и прилагает все усилия, чтобы найти владельцев прав на фотоснимки, передаваемые во время появления новостей. Если вы обнаружили в статьях или новостях принадлежащие вам фотографии, вы можете связаться с нами по электронной почте: [email protected]
