Дело о фиктивных счетах-фактурах на юге расширяется - задержан еще один подозреваемый из Димоны

Очередное развитие в расследовании Налогового управления по делу о фиктивных счетах-фактурах на юге: Лиор Астон, житель Димоны, был задержан в последние дни по подозрению в распространении фиктивных налоговых счетов-фактур на сумму около 8 млн шекелей через зарегистрированную на его имя компанию «Глам ле-Алюминиум».

Согласно сообщению Налогового управления, расследование ведет следственное подразделение Таможни и НДС Тель-Авива и Центрального округа. Оно сосредоточено на сети из нескольких подозреваемых с юга страны, в центре которой находится Ран Шошан и принадлежащая ему компания «А. ха-Ярок עבודות עפר». По версии следствия, участники действовали через ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц, которые использовались для распространения и зачета фиктивных налоговых счетов-фактур на общую сумму около 154 млн шекелей.

В Налоговом управлении отметили, что Астон разыскивался для допроса уже некоторое время, однако отказывался явиться к следователям, в связи с чем против него был выдан ордер на арест. Накануне он был обнаружен на открытой местности на юге страны после операции нескольких следственных групп, развернутых в районе с использованием современных технологических средств.

Позднее подозреваемый был доставлен в мировой суд в Ришон ле-Ционе, где освобожден на ограничительных условиях, включая сдачу паспорта, внесение денежного залога, личное обязательство и поручительство третьей стороны.

В Налоговом управлении подчеркнули, что расследование по делу продолжается, и ожидаются дополнительные меры в отношении других причастных лиц.