Масштабное мошенничество раскрыто на юге: 11 арестованных по делу о крупном экономическом и финансовом преступлении
Организованная сеть по распространению фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 100 миллионов шекелей была раскрыта сегодня (3.3.2025) в рамках совместного расследования отдела по борьбе с экономическими преступлениями (АХАЛ) Южного округа ЛАХАВ 433, отдела расследований НДС Беэр-Шевы и юга, Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также Министерства труда.
11 подозреваемых, жителей Рахата, мошава Инон и Кафр-Касема, были задержаны по подозрению в причастности к системе фиктивных компаний, которые использовались для распространения поддельных счетов-фактур с целью отмывания денег и сокрытия нелегального трудоустройства нелегальных рабочих и лиц, получающих пособия по социальному обеспечению.
Как работала схема?
Подозреваемые создавали подставные компании, которые якобы предоставляли поддельные счета-фактуры для кадрового агентства, занимающегося подбором работников в сферах озеленения, сельского хозяйства и уборки.
С помощью фальшивых документов компания сообщала о несуществующих расходах, уклоняясь от уплаты налогов.
Полученные средства использовались для нелегальных выплат:
Зарплаты нелегальным рабочим без регистрации в системе социального обеспечения.
Оплата труда работников, параллельно получающих пособия от Национального страхования.
Часть поддельных счетов-фактур также использовалась для незаконного возврата налогов от государства.
Широкомасштабный рейд – конфискованы активы на миллионы шекелей.
Сегодня утром расследование перешло в открытую фазу, когда офицеры ЛАХАВ 433 и следователи отдела НДС провели операции в домах подозреваемых и в их бизнес-структурах.
Во время рейдов были конфискованы активы на миллионы шекелей, включая:
19 автомобилей класса люкс.
Объекты недвижимости.
Крупные суммы наличных денег.
Штампы фиктивных компаний, найденные у поставщика финансовых услуг.
Все задержанные были доставлены на допрос в полицию, и в течение дня прокуратура подаст ходатайство о продлении их ареста в Мировом суде Беэр-Шевы.
Полиция и Налоговое управление: «Мы продолжим действовать решительно»
В полиции Израиля и Налоговом управлении подчеркнули, что они будут продолжать борьбу с экономическими преступлениями, которые подрывают государственный бюджет и экономическую стабильность:
«Мы будем применять жёсткие меры против преступных элементов, занимающихся отмыванием денег, налоговыми махинациями и распространением фиктивных счетов-фактур, наносящих ущерб всей израильской экономике».
Расследование продолжается, и ожидаются новые аресты.
Присоеденяйтесь к группе в WhatsApp и получайте свежие новости: ссылка
Сообщить новости ответственному редактору Дэнни Беллеру по телефону 052-2394026
Или по электронной почте : daniel.beller@gmail.com
Согласно "справедливым использованию", указанному разделе 19 Закона об авторском праве, 2007. «Система " Beer Sheva News и Negev 24/7" уважает авторские права и прилагает все усилия, чтобы найти владельцев прав на фотоснимки, передаваемые во время появления новостей. Если вы обнаружили в статьях или новостях принадлежащие вам фотографии, вы можете связаться с нами по электронной почте: office@br7news.co.il
