Крупное налоговое мошенничество: застройщик из южного региона под подозрением
Налоговое управление ведет расследование в отношении Шмуэля Розенталя, владельца строительной компании, по подозрению в серьезных налоговых правонарушениях. Изъяты элитные автомобили и наличные на сумму 1,3 миллиона шекелей.
Налоговое управление, посредством отдела таможенных и НДС расследований Беэр-Шевы и Южного региона, выявило серьезное дело о налоговом мошенничестве, в центре которого находится подрядчик Шмуэль Розенталь, житель южного региона и владелец компании “Б.А.Р.Ш. строительство”. По подозрению, компания подавала ложные отчеты по НДС и включала в них фиктивные счета-фактуры на сумму около 9 миллионов шекелей с целью уклонения от уплаты налогов в соответствии с законом.
В ходе расследования были проведены обыски в офисах компании, где были обнаружены документы, связывающие Розенталя с правонарушениями. Кроме того, были изъяты элитные автомобили и наличные на сумму 1,3 миллиона шекелей, которые, по всей вероятности, связаны с незаконной деятельностью.
Розенталь был доставлен в мировой суд Беэр-Шевы, где его освободили под ограничительными условиями. В налоговом управлении отметили, что помимо налоговых правонарушений, есть подозрение и в правонарушениях в соответствии с законом о запрещении отмывания капитала. Расследование продолжается, и ожидаются дополнительные аресты по этому делу.
Присоеденяйтесь к группе в WhatsApp и получайте свежие новости: ссылка
Сообщить новости ответственному редактору Дэнни Беллеру по телефону 052-2394026
Или по электронной почте : daniel.beller@gmail.com
Согласно "справедливым использованию", указанному разделе 19 Закона об авторском праве, 2007. «Система " Beer Sheva News и Negev 24/7" уважает авторские права и прилагает все усилия, чтобы найти владельцев прав на фотоснимки, передаваемые во время появления новостей. Если вы обнаружили в статьях или новостях принадлежащие вам фотографии, вы можете связаться с нами по электронной почте: office@br7news.co.il
