توقيف مقاول للاشتباه بعدم التصريح عن إيرادات بنحو 6 ملايين شيكل

أوقفت سلطة الضرائب سوايب زاغرنا، وهو مقاول بناء من بلدة اللقية في النقب يعمل في جنوب البلاد، ولا سيما في منطقة وادي عربة، للاشتباه بعدم التصريح عن جزء من إيراداته من أعمال البناء. وأفرجت عنه محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم الأربعاء، 11 نوفمبر، بشروط مقيّدة.

وبحسب طلب الإفراج بكفالة، برزت الشبهات خلال عمل وحدة 'يهلوم'، وهي الوحدة القطرية للتحقيقات ومكافحة الجريمة في سلطة الضرائب. وبدأت المرحلة العلنية من التحقيق في 10 نوفمبر. وبموجب أوامر قضائية، ضبط المحققون وثائق ومواد رقمية، كما ضبطوا وثائق لدى ممثل المشتبه به.
ورصد المحققون، لدى مراجعة حركة الحساب المصرفي للمقاول، تحويلات مالية من زبائن. وذكرت سلطة الضرائب في الطلب المقدّم إلى المحكمة أن مجموع الإيداعات في الحساب بين عامي 2021 و2025 تجاوز، وفق حسابات المحققين، الإيرادات التي صرّح عنها المقاول خلال تلك الفترة بنحو 6 ملايين شيكل.

كفالات مالية ومنع من السفر

صادق القاضي غاي ميمون على اتفاق الطرفين بالإفراج عن المشتبه به بكفالة شخصية قدرها 300 ألف شيكل، وكفالة من طرف ثالث قدرها 100 ألف شيكل. وبموجب القرار، يُمنع المقاول من مغادرة البلاد لمدة 180 يومًا، وعليه إيداع جواز سفره بحلول الساعة 12:00 ظهر يوم 16 نوفمبر، والمثول للتحقيق كلما طُلب منه ذلك.
وقالت سلطة الضرائب إن التحقيق لا يزال مستمرًا.