Жителю Рахата предъявлено обвинение в списании фиктивных налоговых накладных на сумму более 33 миллионов шекелей

Согласно обвинительному заключению, поданному Налоговым управлением, Бен Сулейман в рассматриваемый период являлся владельцем и руководителем компании «Хец ба-Негев Лтд.», название которой позже было изменено на «Келави Исраэль Констракт Лтд.». Компания занималась девелопментом в сфере строительства и была зарегистрирована как плательщик НДС (осек мурше).

Согласно материалам дела, с февраля по декабрь 2022 года обвиняемые подали в Налоговое управление по НДС десять периодических отчетов, в рамках которых вычли входящий НДС (мас тшумот) на сумму 5 099 896 шекелей.

В Налоговом управлении утверждают, что этот вычет базировался на 94 налоговых накладных, полученных от девяти различных поставщиков, хотя компания не проводила и не обязывалась проводить указанные в них сделки. Общий объем этих накладных составил 33 230 175 шекелей.

Как указано в обвинительном заключении, путем внесения этих квитанций в отчетность компании ее расходы были фиктивно завышены, а сумма налога к уплате — занижена. Обвиняемым инкриминируется 11 эпизодов незаконного вычета входящего НДС без соответствующего документа, совершенных при отягчающих обстоятельствах и с целью уклонения от уплаты налогов.

Среди компаний и предприятий, указанных в накладных, фигурируют контрагенты из сферы строительства, подряда и ремонта. Суммы входящего НДС, приписанные каждому из поставщиков, варьировались от сотен тысяч до почти 900 тысяч шекелей.

Обвинительное заключение было подано адвокатом Сапир Алон из регионального юридического отдела НДС в Беэр-Шеве по результатам расследования, проведенного следственным отделом таможни и НДС Беэр-Шевы. В документе государство уведомило суд о возможности запросить для обвиняемого наказание в виде реального лишения свободы в случае признания его виновным. также отмечается, что обвиняемый имеет право запросить назначение государственного адвоката в соответствии с установленными законом условиями.