كشف عملية احتيال ضخمة في الجنوب: اعتقال 11 شخصًا في قضية مالية - أمنية خطيرة
تم كشف شبكة منظمة لنشر فواتير وهمية بقيمة تتجاوز 100 مليون شيكل اليوم (3 مارس 2025)، في إطار تحقيق مشترك بين وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية الجنوبية في لاهف 433، سلطة الضرائب - قسم تحقيقات ضريبة القيمة المضافة بئر السبع والجنوب، هيئة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العمل.
تم اعتقال 11 مشتبهًا من سكان رهط، موشاف ينون وكفر قاسم، بشبهة الضلوع في شبكة من شركات وهمية استُخدمت لنشر فواتير مزورة بغرض تبييض الأموال والتغطية على تشغيل عمال غير قانونيين ومستفيدين من مخصصات التأمين الوطني بشكل غير قانوني.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
المشتبه بهم أداروا شركات وهمية قامت بتوفير فواتير مزورة لشركة تشغيل عمال في مجالات البستنة، الزراعة والتنظيف.
عبر هذه الفواتير المزورة، أبلغت الشركة عن نفقات وهمية لتجنب دفع الضرائب القانونية.
الأموال التي جُمعت استُخدمت لدفع أجور "بالأسود" للعمال غير القانونيين والموظفين الذين يتلقون مخصصات التأمين الوطني في نفس الوقت.
بعض الفواتير الوهمية استُخدمت أيضًا للحصول على استردادات ضريبية احتيالية من الدولة.
.jpg)
مداهمات واسعة وضبط ممتلكات ضخمة
في صباح اليوم، تحول التحقيق إلى علني، حيث قامت قوات من وحدة لاهف 433 ومحققي ضريبة القيمة المضافة بمداهمات لمنازل المشتبه بهم والمكاتب التجارية المتورطة في القضية.
خلال العملية، تم ضبط ممتلكات بقيمة ملايين الشواكل، بما في ذلك:
- 19 مركبة فاخرة
- عقارات
- أموال نقدية
- أختام الشركات المتورطة التي تم العثور عليها لدى مزود خدمات مالية غير قانوني
تم نقل جميع المشتبه بهم إلى التحقيق في الشرطة، ومن المتوقع أن تطلب النيابة تمديد اعتقالهم خلال اليوم في محكمة الصلح في بئر السبع.
4o
انضموا إلى مجموعة الواتساب وتلقوا تحديثات مستمرة: للإنضمام، اضغطوا هنا.
يمكن الإبلاغ عن الأخبار إلى المحرر المسؤول داني بلر عبر الهاتف 0522700731 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وفقًا لمبدأ "الاستخدام العادل" المنصوص عليه في المادة 19 من قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2007، فإن منظومة "أخبار بئر السبع والنقب 24/7" تحترم حقوق النشر وتبذل كل جهد ممكن لتحديد أصحاب الحقوق في الصور التي تُرسل إلينا، أحيانًا أثناء وقوع الأحداث الإخبارية.
إذا اكتشفتم صورة في التقارير أو الأخبار المنشورة لديكم حقوق ملكية عليها، يمكنكم التواصل مع هيئة التحرير وطلب التوقف عن استخدامها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
